RECEITA FEDERAL UTILIZA IA PARA IDENTIFICAR OPERAÇÕES SUSPEITAS
Uma nova tecnologia, que está sendo desenvolvida internamente pela Receita Federal no âmbito do Projeto Analytics, tem trazido resultados significativos em diversas áreas da administração tributária.
Desenvolvida por uma equipe de auditores fiscais e analistas tributários, a plataforma emprega algoritmos avançados de inteligência artificial e técnicas de análise de redes complexas.
A tecnologia avançada tem permitido um monitoramento mais eficaz das operações financeiras, proporcionado um aprimoramento considerável na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades, resultando em maior segurança na tomada de decisões e um aumento na produtividade das ações fiscais.
As oportunidades de aplicação dessa tecnologia são diversas e, a julgar pelos resultados já alcançados, devem crescer ainda mais. Alguns exemplos:
· Irregularidades tributárias com uso de criptomoedas: possibilita identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.
· Irregularidades tributárias na importação e com uso de grupos econômicos: possibilita processar estruturas complexas de grupos econômicos e redes de empresas, facilitando a identificação de padrões suspeitos
· Irregularidades tributárias em pedidos de ressarcimento: auxilia a seleção e análises de pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, com vistas à identificação de indícios de inconsistências e fraudes.
Fonte: Ministério da Fazenda
